Santiago Nieto da positivo a Covid 19
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció en redes sociales que dio positivo a Covid 19, pero se encuentra asintomático.
Amplía UIF denuncia contra el gobernador de Tamaulipas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, indagado por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Revela UIF lujos y fortuna de dos hermanos de Cabeza de Vaca
Los dos hermanos del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, han acumulado fortunas, bienes, empresas y vehículos al amparo de la carrera política del Mandatario, estimó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Denuncia contra Romero Deschamps lleva dos años en la congeladora de FGR
Desde hace casi dos años, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la congeladora una denuncia contra el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y seis de sus familiares.
Rechaza Nieto abrir expediente contra Cabeza de Vaca
Pese a que AMLO pidió abrir el expediente que se analiza contra el Gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, EL titular de la UIF, Santiago Nieto, rechazó abrir las pruebas contra el imputado.
Acumula ‘Rey del outsourcing’ 8 denuncias de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 8 denuncias ante la FGR contra Raúl Beyruti, presidente de GINGroup, quien actualmente está prófugo.
Ordenan desbloquear cuentas de Billy Álvarez
Una juez federal ordenó cancelar el bloqueo de las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, ex director de la Cooperativa La Cruz Azul, al concluir que fue ilegal esta medida dictada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, […]
Funcionario de la UAS lava dinero para ‘El Mayo’ Zambada
Una investigación de la UIF detectó que el director de recursos humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) opera para capo del Cártel de Sinaloa,