Renuncia Santiago Nieto a la UIF tras boda en Guatemala
Tras conocerse su boda en Guatemala, renuncia Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la SHCP.
Ignora la Fiscalía a la UIF… y Gallardo ya gobierna en SLP
Desde hace un año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció el presunto desvío y lavado de 724 millones de pesos por parte de Ricardo Gallardo Cardona, quien ayer se convirtió en el nuevo Gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde.
Gloria Trevi y su esposo presuntos evasores fiscales: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncia en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez por el presunto delito de evasión fiscal.
Pide Vargas amparo contra reapertura por presunto enriquecimiento ilícito de 36.5 mdp
José Luis Vargas, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pidió un amparo contra la orden judicial que obligó a la Fiscalía General de la República a reabrir la investigación en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito de 36.5 millones de pesos.
Indagan UIF y FGR depósitos a Roberto Gil Zuarth
El panista Roberto Gil Zuarth es investigado por movimientos financieros por casi 63 millones de pesos en 2012, año en que fue coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota.
Va UIF contra red del magistrado José Luis Vargas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apunta ahora contra familiares y una red de empresas vinculadas al Magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La UIF presenta nueva denuncia contra Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y presentó una nueva denuncia en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como contra 11 personas y 33 personas morales.
Detecta UIF a Toledo red de prestanombres
Una red de siete presuntos prestanombres habría permitido al diputado Mauricio Toledo, del PT, realizar operaciones de compra-venta en al menos 12 propiedades, de acuerdo con indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Alista UIF nueva denuncia contra Lozoya; sigue abierta la pesquisa contra Videgaray
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que alista una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el desvío de 4 mil 400 millones de pesos a Odebrecht y otra empresa.
Ordenan captura de Cabeza de Vaca y le congelan cuentas
Un juez federal ordenó la captura del Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero; la UIF ordenó congelar sus cuentas.