Juez niega amparo a Genaro García Luna; pretendía desbloquear sus cuentas
Genaro García Luna pretendía salir de la lista de personas cuyas cuentas fueron bloqueadas por la UIF. Se encuentra preso en Estados Unidos desde el año 2019
Cabeza de Vaca seguirá en lista de personas bloqueadas de la UIF
Un juez ordenó descongelar las cuentas del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca, una cuenta tiene 2 mdp.
Demandará PAN a FGR y UIF indagar casas de hijo de AMLO
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que pedirán a la FGR y a la UIF, investiguen las dos residencias donde habitó en Houston, Texas, José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO.
Lozoya gana el primer round del día; desechan amparo de la UIF contra su libertad
Un tribunal federal desechó el amparo presentado por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, contra la libertad provisional concedida a Emilio Lozoya en el Caso Agronitrogenados, lo que ratifica el beneficio al ex director de Pemex.
De Banco Azteca, el supercrédito que Santiago Nieto usó para comprar su residencia
La casa de Santiago Nieto y Carla Humphrey costó 28 millones 500 mil pesos, y no 24 millones, como el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó.
Salinas Pliego va contra la UIF
Ricardo Salinas Pliego presentó una demanda de amparo para bloquear una pesquisa sobre los últimos 10 años de sus actividades bancarias y crediticias, iniciada el 30 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera
Aumenté deudas, no patrimonio, dice Santiago Nieto
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que no esconde su patrimonio y que en el periodo reportado por REFORMA aumentaron sus deudas, pero no sus bienes.
Acusan a Santiago Nieto de enriquecimiento ilícito; en dos años, cuatro inmuebles y un auto de lujo
El pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según una copia del documento en poder de Grupo REFORMA.
Comisión de San Lázaro ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de la salida de Santiago Nieto.
Renuncia de Santiago Nieto a la UIF “fue una buena decisión”, asegura AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue una “buena decisión”.