Emilio Lozoya, cerca de lograr acuerdo con Pemex y la UIF por 10.7 mdd
Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aceptaron dialogar con la defensa del exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, con la finalidad de llegar a un acuerdo reparatorio por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.
Pablo Gómez embarra al PAN con red de corrupción de García Luna
El PAN formó parte de una “red corrupta” que tejió Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, dijo el titular de la UIF, Pablo Gómez.
Socios de García Luna logran descongelar 72% de las cuentas bancarias
Los socios y cercanos de Genaro García Luna, quienes estaban implicados en la red de corrupción, lograron recuperar más del 30% de las cuentas bancarias que habían sido bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera, detalló el organismo.
Francisco García Cabeza de Vaca: Santiago Nieto engañó a AMLO con acusación en mi contra
Francisco García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, celebró la cancelación de una orden de aprehensión en su contra y acusó a Santiago Nieto de fabricarle delitos.
Esposa de García Luna accedió a 4 cuentas que fueron bloqueadas por la UIF
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, logró acceder a cuatro cuentas bancarias que fueron congeladas durante tres años por la Unidad de Inteligencia Financiera.
UAEH: Desbloquean todas las cuentas bancarias de la universidad
A cuatro años de que la (UIF) congelara las cuentas bancarias de la UAEH, por una investigación por lavado de dinero, este mes le fueron desbloqueadas.
AMLO: amparo a Cárdenas Palomino es una afrenta a la justicia
Tras ser concedido un amparo para que la UIF libere sus cuentas a Luis Cárdenas Palomino, AMLO dijo que los jueces cometieron una afrenta a la justicia.
Rechaza Inés Gómez Mont prisión preventiva en su contra; revela acuerdo reparatorio con FGR
La conductora Inés Gómez Mont dijo que no se ha solicitado prisión preventiva en su contra y reveló un acuerdo reparatorio con la FGR por 13.5 millones de pesos.
La UIF va por ex procurador Murillo Karam por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores, a raíz de su presunta implicación en los Pandora Papers.
Indagan a Peña Nieto; recibió 36 mdp en efectivo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex Presidente Enrique Peña Nieto por recibir 36 millones de pesos en efectivo. PUEDES LEER: Otorga Pemex 16 mil mdp a familia cercana al ex presidente Peña Nieto En conferencia, Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que la […]