La UIF bloqueó las cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la UNAM
Las cuentas de la Facultad de Medicina de la UNAM están bloqueadas
UIF: Recursos ilícitos en México, con cifra récord entre el 2019 y el 2021
La UIF señaló que los flujos financieros ilícitos han aumentado de manera considerable en los últimos años.
El gobierno mexicano recupera 44 millones de pesos de bienes adquiridos por Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció hoy que el Gobierno de México ha logrado recuperar 44 millones de pesos procedentes de la venta de inmuebles adquiridos en Florida por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa Linda Cristina Pereyra.
Juez federal no permite a la UIF entregar documentos clave en caso Juan Collado
Un juez federal ha emitido una orden que prohíbe a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar a la defensa de Juan Collado Mocelo una copia del ejercicio de la acción penal llevado a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro.
Santiago Nieto responde a acusaciones de Cabeza de Vaca
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se pronunció este martes en respuesta a las acusaciones impulsadas por los abogados del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Dichas acusaciones están relacionadas con una supuesta petición de favores a autoridades estadounidenses para bloquear las cuentas del exgobernador.
Mario Delgado sale en defensa de Pablo Gómez, ante declaraciones de Santiago Nieto
El dirigente nacional de la organización, Mario Delgado, salió en defensa del trabajo del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Delgado afirmó que la diferencia clave entre Gómez y su antecesor, Santiago Nieto, radica en el estilo discreto e institucional con el que Gómez aborda las investigaciones y no litiga en público.
UIF señala a Emilio Lozoya por daño al erario por 760 mdd
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber causado graves daños al patrimonio del país por un monto de 760 millones de dólares.
UIF confirma negativa para desbloquear cuentas de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un tribunal federal negó en definitiva amparar a Genaro García Luna para que pudiera liberar sus cuentas bancarias.
UIF exhibe a García Luna con nuevos contratos sobre ‘red corrupta’
Exponen contratos por más de 700 millones de dólares firmados en la Policía Federal, a cargo de Genaro García Luna.
Juez determina que Emilio Lozoya siga en la cárcel; buscaba tirar acusaciones
Emilio Lozoya continuará en la cárcel luego de que un juez federal rechazara analizar si los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como los cuales se le imputan por el caso Odebrecht prescribieron.