Santiago Nieto aparece de nuevo en un evento de Nuevo León
Después del escándalo por su mega boda y renuncia, el ex ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, vuelve a mostrarse en un evento realizado en la ciudad de Monterrey.
Comisión de San Lázaro ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de la salida de Santiago Nieto.
Renuncia de Santiago Nieto a la UIF “fue una buena decisión”, asegura AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue una “buena decisión”.
La boda que desató la furia del Presidente
Luego de que la boda de Santiago Nieto, uno de los funcionarios consentidos de López Obrador, causara revuelo en redes sociales, el Presidente, antes de su vuelo a Nueva York, montó en cólera y le pidió la renuncia.
Renuncia Santiago Nieto a la UIF tras boda en Guatemala
Tras conocerse su boda en Guatemala, renuncia Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la SHCP.
Reprueba AMLO boda de Santiago Nieto en Guatemala
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la boda del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey que se realizó en el hotel Santo Domingo, en Antigua, Guatemala.
Va FGR contra Elías Beltrán, ex procurador de EPN, por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito contra Alberto Elías Beltrán, quien fue encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Pagaron con Peña Nieto casi 6 mil millones de pesos a espías, denuncia la 4T
El Gobierno de Enrique Peña Nieto, dependencias federales y Gobiernos estatales pagaron casi 6 mil millones de pesos a empresas vinculadas al software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
Detecta UIF a Toledo red de prestanombres
Una red de siete presuntos prestanombres habría permitido al diputado Mauricio Toledo, del PT, realizar operaciones de compra-venta en al menos 12 propiedades, de acuerdo con indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Alista UIF nueva denuncia contra Lozoya; sigue abierta la pesquisa contra Videgaray
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que alista una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el desvío de 4 mil 400 millones de pesos a Odebrecht y otra empresa.