Renuncia Alejandro Habib a la Procuraduría de Hidalgo; lo relevaría Santiago Nieto
Alejandro Habib renunció al cargo de Procurador de Hidalgo a 4 días de la entrada en funciones de Julio Menchaca; Santiago Nieto entraría como interino.
Julio Menchaca presenta a Santiago Nieto como parte del equipo de transición
El gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presentó a su equipo de transición, donde figura el ex titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto Castillo.
Julio Menchaca recibe apoyo de Santiago Nieto, extitular de la UIF
El candidato Julio Menchaca dijo que se requiere una cambio, que implica hacer las cosas distintas. Se comprometió a combatir la corrupción
De Banco Azteca, el supercrédito que Santiago Nieto usó para comprar su residencia
La casa de Santiago Nieto y Carla Humphrey costó 28 millones 500 mil pesos, y no 24 millones, como el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó.
Santiago Nieto será asesor financiero en Gobierno de Nayarit empezando el 2022
En conferencia semanal, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, anuncio que Santiago Nieto, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, será, a partir de enero, asesor financiero del Gobierno de Nayarit.
Ofrece Nieto aclarar bienes y créditos ante la Función Pública
Envuelto en el escándalo de sus propiedades, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto informó que se acercó al Secretario de la Función Pública para hacer saber que presentará su declaración de conclusión de encargo.
Pide AMLO que Función Pública indague la acumulación de bienes de Santiago Nieto
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue la acumulación de bienes de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Santiago Nieto compró una casa en Querétaro a una empresa sospechosa
Una de las casas que adquirió Santiago Nieto Castillo en 2019 fue comprada a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, cuyo historial registra ese año una compra de 3 mil 263 millones 461 936 de pesos con 62 centavos en dólares estadunidenses al banco Santander, sin que la operación levantara alertas en el sistema financiero.
Aumenté deudas, no patrimonio, dice Santiago Nieto
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que no esconde su patrimonio y que en el periodo reportado por REFORMA aumentaron sus deudas, pero no sus bienes.
Acusan a Santiago Nieto de enriquecimiento ilícito; en dos años, cuatro inmuebles y un auto de lujo
El pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según una copia del documento en poder de Grupo REFORMA.