Trump es demandado por fraude por fiscal general de Nueva York
La fiscal general del estado de Nueva York presentó el miércoles una demanda contra el expresidente Donald Trump, tres de sus hijos adultos y la Organización Trump, acusándolos de haber estado involucrados en un amplio fraude de más de una década.
Dan ex jugador del Barcelona 22 meses de cárcel por fraude fiscal
El ex delantero del Barcelona Samuel Eto’o aceptó una sentencia de 22 meses de prisión luego de ser encontrado culpable por un fraude fiscal en España.
Shakira será juzgada en España por fraude de casi 16 millones de dólares
Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14.5 millones de euros (unos 15.5 millones de dólares) al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
Dictan prisión preventiva a ex dueño de Ficrea
Un juez federal dictó esta madrugada la prisión preventiva justificada y ordenó internar en el Reclusorio Sur a Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, por un caso de defraudación fiscal de más de 185 millones de pesos, por impuestos omitidos en el 2013.
Deporta EU a México a ex dueño de Ficrea
Autoridades de Estados Unidos deportaron esta mañana a México a Rafael Olvera Amezcua, accionista principal de Ficrea, quien será puesto a disposición de distintos jueces por acusaciones de fraudes millonarios a miles de ahorradores afectados.
Demandan por fraude a Kim Kardashian y Floyd Mayweather
La modelo Kim Kardashian y el ex boxeador Floyd Mayweather Jr. fueron demandados en una corte de EU por fraude tras promocionar criptomonedas.
México es potencia mundial… en llamadas no deseadas
Durante 2021 los mexicanos recibieron en promedio 15.5 llamadas no deseadas al mes ofreciendo productos, servicios, cobros o eran estafas, mejor conocidas como spam, lo que ubicó al país en el quinto lugar a escala global y en el tercero de América Latina, reveló la aplicación Truecaller.
Alertan por venta de predios ilegales en Xochimilco; estafadores aceptan vales de despensa
Comprar terrenos y construir casas en suelos de conservación, como son las chinampas en Xochimilco, es tan sencillo como pagar con vales de despensa, aguinaldo y ahorros personales.
Juez ordena detener a 10 implicados en caso de Inés Gómez Mont y su esposo
Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Prisión preventiva justificada a Alejandro del Valle, mayor accionista de Interjet
Luego que le fuera imputado por el presunto delito de fraude, el mayor accionista de Interjet, Alejandro del Valle, se le dictó prisión preventiva.