La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores, a raíz de su presunta implicación en los Pandora Papers.
El organismo a cargo de Pablo Gómez dio a conocer que en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en los Pandora Papers, entre ellas Murillo Karam.
“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la unidad especial.
Sin mencionarlos por sus nombres, la UIF se refiere a contratos otorgados en el sexenio pasado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a las empresas Alvarga Construcciones y Kouro, esta última en la que participaron como socios dos hijos de Murillo Karam, un yerno y un sobrino del ex titular de la PGR.
La UIF también implica en su investigación a Gerardo Ruiz Dosal, ya que las contrataciones a esas empresas ocurrieron en la primera mitad del sexenio pasado, cuando él era secretario particular de Murillo Karam en la PGR y su padre, Gerardo Ruiz Esparza, estaba al frente de la SCT.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la SCT, y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas.
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda dijo que esta investigación la lleva a cabo conforme a los estándares del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, ya que el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que “no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers”.
Con información de Reforma
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